عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي. وأوضحت (التجارة) ...
في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك، قام البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في ...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم 9 مارس 2020، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم /الأحد/، على مجموع مواد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة ...
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ...
التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود إستعداد للجولة القادمة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت أطرا تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات ...
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ ...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٢٨٧ لسنة ٢٠١٩ بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية
وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم مع نظيره في الأردن بهدف توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ...
أصدر المؤتمر الاقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات ...
أكد المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتمويله".جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق ...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 376 لسنة 2018 بضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي للمدفوعات، ونشر بالجريدة الرسمية. كان السيسي ...
أكد السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن التعاون الدولي، يشكل أساسا لمكافحة مختلف أنواع الممارسات الإجرامية، ومنها مكافحة غسل الأموال والإرهاب.