عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى والحفاظ على أموال المواطنين، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن
أعلن الجيش اللبناني تحرير مواطنة لبنانية وزوجها السوري بعد خطفهما يوم الثلاثاء الماضي من قبل عصابة منظمة تعمل في الإتجار بالبشر.
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس تشكيل عصابي منظمًا لغسل قرابة 6 مليون جنيه حصيلة النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
تتابع الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة.
أمرت جهات التحقيق بالساحل بحبس تشكيل عصابي 15 يوما؛ لإدارة إحدى الشقق السكنية العاملة في العلن مكتبا للتصوير وتنظيم الحفلات، لكنها تدار من الباطن في تصنيع
كشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ضبط 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه واستخدموا أنشطتهم الإجرامية
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 3 متهمين بتهمة تكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، بتهمة غسيل ما يقرب من 3 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعه وعدة مجالات
بدأت النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 8 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة، مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً لغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، لإخفاء مصادر الحصول عليها.
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري مع المتهمين بالقضية.
قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 24 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عصابة منظمة أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس.
بدأت النيابة المختصة التحقيق مع متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم، وغسلوا قرابة 190 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا، وغسلوا نحو 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
قرر قاض المعارضات، تجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال
أثرت جائحة كورونا على الجوانب الحياتية، مما جعل لها مردودها السلبي على الكثير من الظواهر، مثل ظهور العديد من الاحتيالات، والاتجار بالبشر، حيث أظهرت الدراسات