عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا ،لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن رفع العراق من لائحة المخاطر العالية يشجع على دخول رؤوس الأموال إلى البلاد، فيما
ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول وذلك عل هامش
قرر قاض المعارضات، تجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
من المُقرر أن يخضع محافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، إلى قضية جنائية في البلد الأوروبي الصغير لوكسمبورغ بسبب مخالفات وغسيل أموال.
أمر القضاء المكسيكي بوضع إميليو لوزويا، الرئيس السابق لشركة النفط المملوكة للدولة بيميكس ، رهن الاحتجاز بسبب مسئوليته المزعومة في الاستحواذ على مصنع للأسمدة بسعر مبالغ فيه، حسبما أفاد مصدر قضائي.
استقال كبير مسؤولي مكافحة غسيل الأموال المكسيكيين أمس الاثنين بعد فضيحة بشأن حفل زفافه الذي أقيم في جواتيمالا.
تمر تونس بمرحلة تاريخية حرجة وهي مرحلة الصراع بينها وبين جماعة الإخوان، حيث إنها تكتشف كل يوم أن هناك أشخاصًا ضمن القائمة الوطنية والتنظيمات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجرائم الإرهابية.
نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى كشف قضية غسل أموال قيمتها قرابة ربع مليا جنية بالدقهلية .
رحب القطاع التجاري بنظام الفاتورة الإلكترونية الذي يساهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مؤكدين أن هذا القرار سوف يقلل التهرب الضريبي،
نجحت عملية للشرطة الإسبانية والإيطالية، بدعم من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في جزيرة تينيريفي الإسبانية، في تفكيك عصابة مافيا إيطالية، متهمة بغسيل
قررت جهات التحقيق في برج العرب بالإسكندرية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بغسل الأموال وسرعة طلب التحريات حول الواقعة واستدعاء مجري التحريات حول الواقعة.
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام 6 تجار مخدرات بغسل مبلغ 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات ومحاولة شراء عقارات وأراضي،
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين أحدهما مالك شركة استثمار
مثل ندامبي غويبوزا نجل رئيس موزمبيق السابق أرماندو غويبوزا، و 18 آخرين للمحاكمة في قضية سندات التونة البالغة ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني)، ويواجهون تهم الابتزاز والاختلاس وغسيل الأموال.
زاد عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن اسم رجل الأعمال أشرف السعد، عبر محرك جوجل العالمي، ووصلت إلى أكثر من ألفي عملية، وذلك بعد أنباء أكدت أن سلطات
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، اليوم الاثنين الموافق 16-8-2021، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى بالمخالفة
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جميع الدولة العربية تعاهدت من خلال الاتفاقيات على محاربة الجريمة المنظمة في كافة أشكالها، وفي مقدمتها