الأحد 9 يونيو 2024

نتائج البحث عن : غسيل-الأموال

تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة 24 أغسطس
تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة 24 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكي، تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة ٢٤ أغسطس مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة ...

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة
نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن

تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال بالإسكندرية
تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال بالإسكندرية

أمر المستشار أحمد محمود سليمان، مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى

ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسيل أموال قيمتها 5.5 مليون جنيه
ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسيل أموال قيمتها 5.5 مليون جنيه

نجحت جهود رجال مكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 5.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وتحرر ضده ...

اللواء نجاح فوزي: تعديل قانون غسيل الأموال ساعد في تعاون مصر دوليا لضبط الجناة
اللواء نجاح فوزي: تعديل قانون غسيل الأموال ساعد في تعاون مصر دوليا لضبط الجناة

قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة الأسبق إن تعديل قانون غسيل الأموال في مجلس النواب خاص ببعض المواد المعنية بعمليات

برلماني : قانون غسيل الأموال الجديد عمل على تتبع الأصول بشكل شامل
برلماني : قانون غسيل الأموال الجديد عمل على تتبع الأصول بشكل شامل

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إنه سرعة الموافقة على مشروع قانون غسيل الأموال نظرا لأهميته في تحديد الأموال والأصول بشكل شامل وتتبعها

وكيل المخابرات الاسبق: البنوك تضم وحدات لمواجهة عمليات غسيل الأموال
وكيل المخابرات الاسبق: البنوك تضم وحدات لمواجهة عمليات غسيل الأموال

قال اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، وخبير الأمن القومى إن غسيل الأموال يمثل ظاهرة خطيرة جدا موجودة فى العالم كله أضاف«رشاد» فى تصريحات

مطالبات بوضع آليات دولية لمنع غسيل الأموال واستخدامها في تمويل الإرهاب.. مراقبون: القانون الجديد يحد من تمويل التنظيمات المتطرفة.. والتعاون الخارجي مهم لأن الجريمة عابرة للحدود
مطالبات بوضع آليات دولية لمنع غسيل الأموال واستخدامها في تمويل الإرهاب.. مراقبون: القانون الجديد يحد من تمويل التنظيمات المتطرفة.. والتعاون الخارجي مهم لأن الجريمة عابرة للحدود

شدد مراقبون على ضرورة وضع آلية دولية عاجلة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والحد من انتشار الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مكافحة تلك الظاهرة مهمة لأنها عابرة للحدود ويشترك فيها عدد من الجنسيات لخدمة ...

مراهنات برلمانية على «غسيل الأموال» في تجفيف منابع الإرهاب.. ونواب: تفعيل القانون ضرورة للحد من العمليات المتطرفة.. ويعد من أهم منابع تمويل الإرهاب
مراهنات برلمانية على «غسيل الأموال» في تجفيف منابع الإرهاب.. ونواب: تفعيل القانون ضرورة للحد من العمليات المتطرفة.. ويعد من أهم منابع تمويل الإرهاب

اعتبر أعضاء مجلس النواب، قانون مكافحة غسيل الأموال من أهم التشريعات المجففة لمنابع الإرهاب الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم بأثره في ظل تحديات أمنية وسياسية واسعة، لافتين إلى أهمية ...

«حماد»: مكافحة غسيل الأموال لن تكون نهاية المطاف بالنسبة لحيل الإرهابيين
«حماد»: مكافحة غسيل الأموال لن تكون نهاية المطاف بالنسبة لحيل الإرهابيين

اعتبر النائب البرلماني خالد حماد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال نهاية المطاف في مواجهة تلك الأعمال غير

تعديل أحكام قانون غسيل الأموال يزيد من قدرات مصر على مواجهة الإرهاب.. المقترح الجديد يغلظ العقوبة ويتعقب الأصول المالية.. وخبير فى شئون الجماعات الإرهابية: اصلاح تشريعي طال انتظاره
تعديل أحكام قانون غسيل الأموال يزيد من قدرات مصر على مواجهة الإرهاب.. المقترح الجديد يغلظ العقوبة ويتعقب الأصول المالية.. وخبير فى شئون الجماعات الإرهابية: اصلاح تشريعي طال انتظاره

تبذل مصر مجهودًا كبيرًا لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتي يأتي على رأسها الدعم المالي، الذي تتعدد صوره وتتطور يومًا بعد يوم. ووافق البرلمان المصري أمس على مشروع قانون تعديل أحكام ...

«أبو المعاطي»: مواجهة غسيل الأموال تحتاج إلى آليات دولية.. والقانون الجديد يمنع تمويل الإرهاب
«أبو المعاطي»: مواجهة غسيل الأموال تحتاج إلى آليات دولية.. والقانون الجديد يمنع تمويل الإرهاب

قال النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن إقرار البرلمان إلى قانون مكافحة غسيل الأموال يحد بشكل كبير من عمليات تمويل الإرهاب التي تتم بطريقة غير شرعية ...