عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت أشراف اللواء محمود توفيق ضربة قاصمة ضد الخارجين من مرتكبي وقائع جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع فى النقد
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم /الجمعة/، وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية لأي غرض من الأغراض.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية
أكد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة الإماراتي المستشار إسماعيل مدني أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية
أعلنت وحدة المعلومات المالية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء عن أنها وقعت مع وحدة المعلومات المالية الإماراتية على مذكرة تفاهم للتعاون في تبادل معلومات المعاملات المالية لمنع غسل الأموال.
نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى كشف قضية غسل أموال قيمتها قرابة ربع مليا جنية بالدقهلية .
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع اسم العراق
نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا .
بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن هناك تطابقا كبيرا في العمل الاقتصادي بين مصر والإمارات، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله
التقى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، وتم خلال اللقاء بحث سبل توسيع فرص التعاون
أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدرت الكويت قرارا بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، متضمناً كافة الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانوناً.
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال
بحث وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم /الاثنين/، مع وزارة الاقتصاد والخزانة، ولجنة الشؤون الخارجية، ومكتب الاستخبارات الإيطالية، سبل تعزيز التعاون المشترك.
أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في غسل الأموال في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في مكافحة
ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل أعمال لقيامه بغسـل قرابة 30مليون جنيه حصيلة نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.
أكدت وزارة الاقتصاد الإمارتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، اليوم الاثنين الموافق 16-8-2021، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان
تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، فى ضبط 235656 قرصًا مخدرًا وضبط 5173 قضية مواد مخدرة ضُبط خلالها 5640 متهمًا، بحوزتهم 663,211 كيلو بانجو، و409,35 كيلو حشيش،