عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
فتشت السلطات البرتغالية منزل إيكر كاسياس حارس وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010، الأربعاء، ضمن تحقيقات في مزاعم غسل أموال وتهرب ضريبي في عالم
ألقت قوات مباحث قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛ ...
خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التى تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال. والأرقام التى خصصتها هى: تليفون بلاغات ...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل ...
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة ...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل ...
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء. وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، ...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تاجري مخدرات في محافظة أسيوط غسلا أموالا بلغت 20 مليون جنيه. ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ...
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين "مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة"، مقيم بدائرة مركز
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.. فقد أكدت تحريات ومعلومات
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته
التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود إستعداد للجولة القادمة
قال محام لرويترز إن محكمة تونسية رفضت طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السلطات المالية في المملكة المتحدة، فتحت تحقيقاً مع "بنك الريان" المملوك قطرياً، والمشتبه فيه بتمويل كيانات متطرفة في