عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت أطرا تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات ...
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الأسكندربة سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ ...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٢٨٧ لسنة ٢٠١٩ بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، خلال الفترة من 8 إلى 10 الجاري، تحت رعاية السيد محمود توفيق وزير الداخلية، ...
قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابقة الدائرة نظر ...
وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم مع نظيره في الأردن بهدف توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ...
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه لجلسة 25 مايو . ...
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري،
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...
أصدر المؤتمر الاقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات ...
أكد المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتمويله".جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق ...
أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أهمية القوانين والتشريعات المعمول بها في لبنان، والتي أقرها مجلس النواب، في مجال محاربة تمويل الإرهاب ومكافحة جريمة
نجحت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء، لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تجارة المخدرات
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة قيام المدعو إيهاب ن. ز- مواليد 1979، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول المنتزه "سابقاً" بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة ...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 376 لسنة 2018 بضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي للمدفوعات، ونشر بالجريدة الرسمية. كان السيسي ...
تنشر بوابة الهلال اليوم أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم المختلفة اليوم الأحد في المحافظات ومن أهمها.. الحكم على أحمد عز في قضية غسل الأموال تصدر محكمة ...