عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، القبض على مسئول رفيع مدان بالاختلاس وغسيل الأموال، بعد تمكنه من الهرب من أحد سجون بغداد، وذلك لدى محاولته التوجه إلى إيران من خلال منفذ حدودي جنوب ...
برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة في قضية غسيل الأموال. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد ...
تصدر الدائرة 19 جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حكمها في قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال. كانت ...
تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، الحكم على رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. يصدر القرار من الدائرة 19 المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، ...
ألقت وحدة مكافحة الاحتيال اليوم الإثنين القبض على قطب الماس الإسرائيلي بيني شتاينمتس وأربعة آخرين للتحقيق معهم في قضية غسيل أموال متعلقة بصفقات عقارات خارج البلاد، بحسب بيان صادر عن الشرطة ...
رفض رئيس أكبر بنك في استراليا تقديم استقالته على خلفية اتهامات للبنك بالسماح بعمليات غسل أموال عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه ارتفاع أرباحه. وأعلن بنك كومونويلث اليوم ...
أغلق النائب العام السويسري التحقيق في قضية غسيل أموال بحق وزيرة الزراعة الروسية السابقة إيلينا سكرينيك وآخرين من المقربين منها. جاء في قرار النائب العام الصادر في منتصف يوليو ونشرته وسائل ...
قررت الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات نظر أكبر قضية غسيل أموال من البنوك داخليًا وخارجيًا، والمتهم فيها سامي صلاح الدين، بغسيل ما قيمته 7 ...
قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال، لجلسة 22 أغسطس للنطق بالحكم. وعقدت الجلسة بغرفة المداولة، وحضر الدكتور ...
بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال. حيث حضر الدكتور محمود كبيش، للدفاع عن سالم، فيما نُظرت الجلسة بغرفة ...
أعلن النائب العام الأوكراني يوري لوتسينكو، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا سلمت إيطاليا مؤسس إحدى اكبر مخططات غسيل الأموال في تاريخ البلاد جوزيبي دونالد نيقوسيا. وكتب لوتسينكو، على صفحته في موقع ...
سلم رئيس بيرو السابق أويانتا هومالا وزوجته نفسيهما للسلطات بعد أن أمر قاض بحبسهما لما يصل إلى 18 شهرا في قضية فساد وغسيل أموال. وقال ممثل الادعاء جيرمان خواريز - وفقا لقناة (سكاي نيوز) ...
كشف مجموعة من القراصنة أن المتبرع في مؤسسة كلينتون فيكتور بينتشوك، وهو صهر الرئيس الأوكراني السابق كوتشما، قام بعملية غسيل اموال تضمنت اموال صندوق النقد
اشترت الشرطة الجنائية في ألمانيا وثائق بنما التي كُشف عنها العام الماضي في خطوة من السلطات الألمانية لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي . ووفقا لدوائر حكومية مطلعة في ألمانيا اليوم، فقد تم ...
رغم أن الفن التشكيلي يمثل أحد المناطق المنعزلة، التي يهرب إليها الحالمون؛ للإفلات من الواقع المرير، الذي يعيشه العالم حاليا، فإن عصابات السرقة، ومافيا غسيل الأموال، حولته إلى دنيا خاضعة لأحكامهم، ...
أكد الاتحاد الأوروبي أن القانون الرابع لمكافحة غسيل الأموال والذي سيبدأ سريانه اليوم يهدف إلى التصدي للإرهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل جهود تمويل الإرهاب أكثر فعالية . وقال ...
شنت الإدارة المركزية للرقابة بقيادة علاء مرتضى، ورئيس وحدة غسيل الأموال العقيد أيمن عزت، حملة على مكتب تموين ميت رهينة بمحافظة الجيزة، بتكليف من وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ...
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات من خلال مضاربات والمتهم فيها الخبير الإقتصادى «سامي.ص.أ»، مصري يحمل ...
أكد روبرت بيتنجر النائب بالكونجرس الأمريكي، أن أغلب تمويل داعش يأتي بشكل أساسي من نقل البترول بجانب الابتزاز وبيع الآثار والماس وغسيل الأموال. وأضاف خلال حواره ببرنامج خاص جدا المذاع علي ...
طالب مدعي المحكمة الوطنية الإسبانية، فيسنتي جونزاليس موتا، بالسجن بدون غرامة بحق الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم ساندرو روسيل، الذي ألقي القبض عليه الثلاثاء الماضي بتهمة غسيل أموال مزعومة ...