عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة الإماراتي المستشار إسماعيل مدني أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال
أكدت وزارة الاقتصاد الإمارتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية مقيمين
أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية الاستراتيجية
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل، التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن القرار تضمن إنشاء ...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات الرسمية، والفساد الوظيفى . ونص ...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات
استعرضت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، جهود الأجهزة التابعة لها في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في
مع التطور التكنولوجي السريع، يبتكر العديد من مرتكبي جريمة غسل الأموال طرقا جديدة لغسل أموالهم وتحويلها إلى أموال شرعية، ولذلك يستلزم الأمر كل فترة أن
ألقت قوات مباحث قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛ ...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل ...
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل ...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تاجري مخدرات في محافظة أسيوط غسلا أموالا بلغت 20 مليون جنيه. ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.. فقد أكدت تحريات ومعلومات
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته