عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
خسر قطب الألماس، نيراف مودي، طعنا على حكم أصدرته محكمة بريطانية بضرورة تسليمه من المملكة المتحدة إلى الهند لمواجهة مزاعم بأنه متورط في عملية احتيال بنكية بقيمة 1.8 مليار دولار.
قررت نيابة البساتين، بحبس تشكيل عصابي تورط فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال تأسيس مكتب لتغيير العملات على السوشيال ميديا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعد رواية ظلان لامرأة واحدة للكاتبة آمال صبحي رواية تسجيلية اجتماعية تشتغل على أرضية آثار ما جرى في سوريا منذ انداع الثورة، وما تبعها من اضطرابات ألقت
قالت الخارجية الأمريكية اليوم /الخميس/ إن الوكلاء الخاصين ومساعدي التحقيق ومحققي الاحتيال الجنائي في السفارة الأمريكية في رومانيا، وبصفتهم متخصصون في خدمة
كثفت الداخليةجهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم.
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم، بالترويج لأعمال الدجل.
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم.
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج القبض على مدرس بمدرسة ثانوى بمركز دار السلام محافظة سوهاج لقيامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء
وافقت مجموعة كريدي سويس المصرفية على دفع 238 مليون يورو (حوالي 234 مليون دولار) لتفادي ملاحقة قضائية فرنسية بتهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي، بحسب تسوية وافقت عليها محكمة في باريس اليوم الإثنين.
تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع غرامات محتملة تزيد عن 1,5 مليون دولار في حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي خلال محاكمة في نيويورك من المقرر أن تبدأ الاثنين.
أعلنت وزارة الموارد البشرية الإماراتية عن شرط ضروري لصرف تعويض التعطل عن العمل ضمن النظام التأميني.
عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم م.ا ، طبيب شرعي مفصول، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بادعاء
أكد رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، إيهاب سعيد، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بوزراة الداخلية، تؤدي دورها على الوجه الأمثل في حفظ
سلطت صحيفة لا تريبيون الفرنسية الضوء على مشروع قانون الأصول المشفرة ميكا (Mica) ولائحة تحويل الأموال (TFR)، اللذين في طريقهما إلى البرلمان الأوروبي ليعتمدهما
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بمحافظة بني سويف، تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
كثف قطاع الأمن العام جهوده لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من أربعة مواطنين بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء
وقع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور اليوم الاثنين على قانون يجعل تسجيل بطاقة (سيم SIM) الخاصة بالهواتف المحمولة إلزاميًا، في خطوة رئيسية نحو مكافحة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بتجديد حبس متهم تعاون مع آخر في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم
أمرت نيابة الهرم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة والنصب والاحتيال على المواطنين، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.