عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة، التي تعاني قصورا في تشريعاتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدر القضاء التونسي قرارًا يقضي بسجن الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة، وذلك بعد أسبوع من إيقافه، وفق بيان نشرته زوجته زينب المرايحي...
قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله إن اعتقال يس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب تحريك إنصاف عمران خان، في وقت سابق اليوم، مرتبط بقضية غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية
طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ شبكة فؤاد الإيراني لتبييض الأموال.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص له معلومات
أعلن الادعاء العام في بيرو أنه يقوم بالتحقيق مع رئيسة البلاد دينا بولوارت، وسلفها بيدرو كاستيو، بشأن ادعاءات بارتكاب عمليات غسيل أموال وتمويل غير قانوني
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بالجيزة، لقيامهم بغسل 63 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وجهت محكمة ماليزية اليوم تهمة غسيل أموال جديدة إلى رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن إلى سبعة.
وجهت محكمة ماليزية ، اليوم الجمعة ، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين تتعلق بسوء استغلال السلطة وغسيل الأموال.
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما أشار إلى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل
ضبط رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية
عقد قصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان تكنولوجيا الحاسبات بمدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين وتحدثت خلالها مروة محمود عن الحاسوب ومكوناته المادية وطريقة عمله ومعالجة المعلومات داخل ذاكرة الحاسوب.
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 4 متهمين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم إتجارهم بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم_الأموال_العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات
أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تفكيكها منظمة إجرامية دولية متهمة بغسيل الأموال ونقل ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار أسترالي إلى خارج البلاد.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة)
تحقيقات موسعة تجريها الجهات القضائية المختصة، فى واقعة تكوين تشكيل عصابي لتجارة المخدرات، وقيامها بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، وأمرت النيابة