عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
نفى ممثلون عن إدارة بنك رايفايزن النمساوي في حديث لوكالة (نوفوستي) الروسية صحة التقارير التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية قررت فرض عقوبات على البنك بسبب أنشطته في روسيا.
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها لأن مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن الدول الصغيرة
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده ستواصل السعي لمنع دخول المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى الأنظمة المالية الأمريكية والعالمية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء. وأضاف ...
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ، اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على شركتين في سنغافورة وأحد الأفراد بتهمة غسيل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي للتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا ...