عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أدرج مكتب المدعي العام في روما جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس، بدءا من عام 2018...
كثفت القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات
قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله إن اعتقال يس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب تحريك إنصاف عمران خان، في وقت سابق اليوم، مرتبط بقضية غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني.
طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ شبكة فؤاد الإيراني لتبييض الأموال.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، في اتخاذ الإجراءات القانونية
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، إن فرنسا أدركت خطر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال، وزارة الداخلية الفرنسية ومصلحة الضرائب.
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا متهمين في 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.
نجحت الداخلية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بلغت إجماليًا قرابة 403 ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري ، العديد من الأحداث المثيرة، ومن بينها سعي عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى هاني سلامة لإبعادة عن قضية غسيل الأموال.
نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى كشف قضية غسل أموال قيمتها قرابة ربع مليا جنية بالدقهلية .
قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة مالك شركة كابيتال محمد نبيل شرف، بتهمة غسل الأموال لجلسة 16 فبراير المقبل . وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة ...
تصدر المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لتنتهي بهذه القضية رحلته داخل ساحات المحاكم في القضايا المتهم فيها بعد أن سبق إدانته بالمؤبد في قضية قتل ...
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال . كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم
تباشر وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، حاليا، التحقيق مع 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، عقب إلقاء القبض عليهم بمحافظتي قنا ...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الحوار العالمي حول التمويل ...