تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين في المنيا وسوهاج لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في واقعتين منفصلتين.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام شخصين أحدهما يعمل بالخارج ويقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني "بالعملة المحلية" بالبريد .
وعقب تلقى المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي قد بلغ نحو مليوني جنيه.
 وفي واقعة أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان يعملان خارج البلاد يقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهمين المتواجدين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد .
وعقب تلقي المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين المتواجدين خارج البلاد.
وكما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ نحو 10 ملايين جنيه.