عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا متهمين في 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من المطاوي بالمخالفة لقانون
أعلنت هيئة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمجلس الوزراء التايواني، اليوم، أن تايوان تم انتخابها لتصبح واحدة من 5 ممثلين إقليميين في لجنة الحوكمة لمجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات
قال مسؤولون ألمان، اليوم الأربعاء، إن نحو 250 ضابط شرطة داهموا 24 عقارا في جميع أنحاء ألمانيا مرتبطة بالملياردير الروسي عليشر عثمانوف، الحليف المقرب للرئيس
أعلن مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا (SPAK)، بدء التحقيق في قضايا فساد وغسيل أموال ضد رئيس ألبانيا السابق، إيلير ميتا، تم
قالت أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا إنها ستتقدم بمذكرة حجب ثقة ضد الرئيس سيريل رامافوسا، على خلفية مزاعم خطف وغسيل أموال.
تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية باجراء النيابة العامة والشرطة في بيرو، تفتيشا للقصر الرئاسي بغية توقيف زوجة شقيق رئيس بيرو بيدرو كاستيو، ينيفير باريديس التي يشتبه بمشاركتها في شبكة فساد وغسيل أموال.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات
اتهمت وكالة مكافحة غسيل الأموال المكسيكية اليوم /الخميس/ الرئيس السابق إنريكه بينيا نييتو بتلقي ملايين الدولارات بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي ربما يُعتبر
تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة، مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً لغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، لإخفاء مصادر الحصول عليها.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء هيئة جديدة للمساعدة في مكافحة غسبل الأموال.
أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون
كشفت العريضة رقم 167713 المقدمة الى المكتب الفني للنائب العام جاء فيها إحالة علاء حسانين وحسن راتب، إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، حيث صدر الحكم
قالت وزارة الدفاع في إيرلندا، إن ستة من أفراد الحرس الوطني، بالإضافة إلى واحد من المحاربين القدماء، اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في جرائم مخدرات وغسيل أموال.
أمر قاض المعارضات، بتجديد حبس 5 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم شبكة لتهريب النفط وغسيل الأموال؛ تدر مئات ملايين الدولارات على حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني على قائمة الإرهاب.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002