عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
يحافظ الرئيس البرازيلي السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تقدمه الكبير في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية، رغم إدانته بالفساد وتبييض الأموال، حسب استطلاع للرأي نشر الأربعاء. وكانت ...
اعلنت اللجنة الاولمبية البرازيلية ان رئيسها كارلوس نوزمان المتهم بشراء اصوات لضمان تنظيم اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، استقال الاربعاء من منصبه. ويتهم نوزمان بـ الفساد وتبييض الاموال ...
تعتزم هيئة الرقابة المصرفية الأسترالية إجراء تحقيق في مدى التزام مصرف كومنولث بنك أكبر بنوك أستراليا بأخلاقيات المهنة في ظل اتهامات للبنك بالسماح بتنفيذ عمليات تبييض أموال من خلال ماكينات الصراف ...
اتهمت هيئة حكومية متخصصة بالاستخبارات المالية أكبر بنك أسترالي بعدم الالتزام بقوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقالت وكالة الاستخبارات
أيدت محكمة الاستئناف في البرازيل حكم إدانة نجل أسطورة كرة القدم بيليه، بعد أن أيدت حكم ضده بالسجن 13 عامًا لإدانته بتبييض الأموال لصالح تجار المخدرات،