عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، له
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة محبوس
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة يأتي هذا استمرارًا
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات،
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة
أصدر النائب العام، كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة
نجحت الداخلية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بلغت إجماليًا قرابة 403 ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
أعلن مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة
نجحت الأجهزة الأمنية الإدرات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، في ضبط 71 مليون جنيه مخالفات كهرباء، و73 مليون جنيه قضايا غسل أموال والكسب غير مشروع، بالإضافة
نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى كشف قضية غسل أموال قيمتها قرابة ربع مليا جنية بالدقهلية .
تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، فى ضبط 235656 قرصًا مخدرًا وضبط 5173 قضية مواد مخدرة ضُبط خلالها 5640 متهمًا، بحوزتهم 663,211 كيلو بانجو، و409,35 كيلو حشيش،
واصلت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التى تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال. والأرقام التى خصصتها هى: تليفون بلاغات ...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص