عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
شدد مراقبون على ضرورة وضع آلية دولية عاجلة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والحد من انتشار الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مكافحة تلك الظاهرة مهمة لأنها عابرة للحدود ويشترك فيها عدد من الجنسيات لخدمة ...
اعتبر أعضاء مجلس النواب، قانون مكافحة غسيل الأموال من أهم التشريعات المجففة لمنابع الإرهاب الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم بأثره في ظل تحديات أمنية وسياسية واسعة، لافتين إلى أهمية ...
قال النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن إقرار البرلمان إلى قانون مكافحة غسيل الأموال يحد بشكل كبير من عمليات تمويل الإرهاب التي تتم بطريقة غير شرعية ...
حذر تقرير دولي من إدراج تركيا في "القائمة الرمادية" المخصصة للدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب استمرار دعمها للجماعات المسلحة المتشددة . وذكرت صحيفة ...
رفضت المحكمة الدولية في لاهاي اعتراض روسيا، على دعوى قضائية أوكرانية، تتعلق بانتهاك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والتمييز العنصري. وذكرت
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ...
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الحوار العالمي حول التمويل ...
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم الاثنين، لقاءين منفصلين مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي والوفد المرافق له ...
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الأحد، إن "إيران محبطة والعقوبات المفروضة عليها بدأت تظهر نتائجها بشكل كبير". وأضاف أن العقوبات أوقفت مصادر تمويل
أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينجسلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تطالب السلطات اللبنانية بإغلاق مصرف "جمال ترست بنك" فورا، الذي خضع لعقوبات بسبب ...
أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات على النظام الإيراني طالما واصل ارتكاب الانتهاكات وتمويل ...
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس علا القرضاوى ابنة الإرهابى الهارب يوسف القرضاوى 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة
التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود إستعداد للجولة القادمة
اعتقلت السلطات الإيطالية، اليوم السبت 10 أشخاص بينهم إيطاليان و8 من أصول تونسية، في وسط البلاد، بعد إصدار مذكرات توقيف بحقهم لاشتباههم في تمويل الإرهاب.