عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أعلنت السلطات الأمريكية تسلّم مسئول كولومبي كبير سابق مختص بمكافحة الفساد ومحامٍ آخر للاشتباه في قيامهما بعمليات نصب وغسيل أموال. وأضافت السلطات الأمريكية في بيان اليوم الجمعة أن لويس جوستافو ...
يتربع ملسل رحيم على قائمة تريند المسلسلات الأكثر متابعة منذ بدء عرضه على قنوات أون . يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب ...
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قطر هي واحدة من الدول الأساسية في غسيل الأموال ومعظم الأموال التي خصصتها للإضرار بالأنظمة العربية في المنطقة وتمويل التنظيمات ...
قالت بريطانيا إنها ستعمل على الكشف عن الشركات والإستثمارات في الجزر البريطانية والملاجيء الأمنة في جزر أعالي البحار في محاولة لتضييق الخناق على غسيل الأموال.
رفضت محكمة يونانية تسليم مشتبه بها إلى مالطا ساعدت صحفية استقصائية من الأخيرة في جمع معلومات حول عمليات غسيل أموال. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن السلطات في مالطا تريد إلقاء ...
وصل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما إلى قاعة المحكمة اليوم الجمعة للمثول أمامها في تهم تتعلق بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال. وذكرت شبكة (إيه
أعلنت فنزويلا، قطع العلاقات التجارية مع مسؤولين وشركات بنمية بما في ذلك شركة الطيران الإقليمية كوبا لتورطهم المزعوم في غسيل الأموال. وتضمن القرار الفنزويلي اسم الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا ...
أدرجت بنما، اليوم الجمعة، الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ومسئولين بارزين آخرين على قائمة مراقبة لغسيل الأموال. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ...
قضت محكمة في بيرو اليوم السبت بمنع الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي، من مغادرة البلاد لمدة 18 شهراً في ظل تحقيقات تُجرى معه حول تهم تتعلق بغسيل الأموال
وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على قرار المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة "السيد. م" إلى المحاكمة
رفضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا، اليوم الأربعاء، طلب تسليم منصف الماطري، المقرب من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمحكوم عليه في تونس في قضية غسيل أموال، وذلك بخلاف رأي النيابة ...
نفى باول مانفورت الرئيس السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، صحة الاتهامات الجديدة الموجهة إليه بارتكاب جرائم غسيل أموال
وقعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ...
أعلن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل وذلك رغم تأييد محكمة استئناف بالأمس
طالب محامو الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عدداً من القضاة بعدم اعتقاله حال تم تأييد التهم الموجهة إليه بالفساد وغسيل الأموال غداً
أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزى لمكافحة جرائم غسل
نجحت قوات مكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم غسيل الأموال والإتجار في المواد المخدرة بجنوب سيناء، فور أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة
تواجه إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم بأن شركة المجوهرات التي تحمل اسمها، تورطت في مخطط غسيل أموال . قالت مجلة
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي المحامى العام للنيابات حبس تاجر وثلاثة آخرين بتهمة غسيل الأموال والاتجار
فتحت السلطات السلوفينية تحقيقا في اتهامات وجهتها أحزاب المعارضة إلى بنك نوفا ليوبليانا ، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، بغسيل نحو مليار دولار أمريكي