عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قضت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار مراد عبد الحى اليوم السبت، ببراءة "أحمد.ع"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه وارتكابه جرائم التزوير فى محررات
قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة مالك شركة كابيتال محمد نبيل شرف، بتهمة غسل الأموال لجلسة 16 فبراير المقبل . وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة ...
تصدر المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لتنتهي بهذه القضية رحلته داخل ساحات المحاكم في القضايا المتهم فيها بعد أن سبق إدانته بالمؤبد في قضية قتل ...
تقدم بوابة "الهلال اليوم"، أهم أخبار الحوادث التي نشرت اليوم الأحد؛ لمساعدة القراء على متابعة كل جديد باستمرار . 7 فبراير.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة مركزشباب تلا قررت محكمة القضاء ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، اليوم، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة المنوفية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على ...
يرصد فيديوجراف أعده قطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية الضربات الأمنية التي نجحت وزارة الداخلية في ضبطها والتي شملت ضبط مؤسسة للتجارة لاخفائها 113 مليون جنيه من الأرباح خلال فحص ...
تقدم بوابة "الهلال اليوم" أهم أخبار الحوادث التي نشرت اليوم الثلاثاء لمساعدة القراء على متابعة كل جديد باستمرار . مد أجل النطق بالحكم في محاكمة
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، إلى جلسة 5 يناير. وكانت محكمة الجنايات المنعقدة
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال . كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم
تتجدد الضغوط على القطاع المصرفي بسبب استمرار حالة عدم اليقين في الإقتصاد العالمي وانتشار فيروس كورونا، وتراجع أسعار الفائدة، والمزاعم الجديدة بشأن غسيل الأموال، تاركا أكبر بنوك العالم بعيدة عن ...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات
يسعى ممثلو الادعاء في جواتيمالا إلى توقيف وزير الاتصالات السابق خوسيه لويس بينيتو رويز، بتهم غسيل الأموال بعد اكتشافهم صلته بمنزل عثرت فيه السلطات على نحو 16 مليون دولار بعملات مختلفة الأسبوع ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الغربية، لقيامهم بمحاولة تبييض أموال تربحوها من بالإتجار في ...
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، لا سيما فى مجال
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، حجز محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم . ودفع المستشار رواد حما، دفاع محسن السكرى، ببطلان ...
أكد مصرفيون، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن تحديد 5 آلاف جنيه كحد أقصى مسموح بحمله للمسافرين والقادمين إلى مصر، لا يلغي قرار المركزي السابق بشأن تحديد 10 آلاف دولار كحد أقصى مسموح ...
أكد محمد بدرة الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزي المصري بتحديد حد أقصى للقادمين والمسافرين إلى البلاد بواقع 5 آلاف جنيه يهدف بشكل أساسى لمحاربة السوق السوداء وغسيل الأموال. وأضاف فى ...
يواجه المقاول الهارب محمد علي، عدة تهم وفضائح عديدة في إسبانيا والتي أصبحت تلاحقه من حين إلى آخر، والتي كان أبرزها تهم بالنصب والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. ويواجه الهارب محمد على تهمة ...