عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
بدأت النيابة المختصة التحقيق مع متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرصها على توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، حيث خصصت 5 مكانس ذكية لتنظيف وتطهير سطح الكعبة
قرر قاض المعارضات، تجديد حبس متهمين كونا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية،
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ،ثلاثة أشخاص لأحدهم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2 من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، والمحبوسين حالياً على
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا ،لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) شخصين لأحدهما
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي إن بلادها منعت استخدام العملات المشفرة، محذرة من مخاطرها المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعد غسل الأيدي بانتظام من أهم الإجراءات الاحترازية المطلوبة للوقاية من جائحة كورونا، بجانب غيرها من الإجراءات المطلوبة مثل ارتداء الكمامة والتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئول بإحدى الوحدات المحلية
أعلن مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال بجنوب سيناء.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية
نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، باستخدام المياه السخنة لغسل الوجه للتخلص من الأتربة، أو الماسك بالبخار أو الفوطة السخنة عند الحلاق، مشيرًا
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها لأن مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن الدول الصغيرة