عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربة موجعة لتجار المخدرات، حيث تمكنت من القبض على عصابة تضم شخصين؛ لقيامهما بغسل مليار و171 مليون جنيه حصيلة نشاطهما
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد مشروع تعديل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، المقدم من الحكومة .
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، جلساته العامة غدا الأحد وعلى
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة الـ45، يوم الأحد المقبل 22 مايو حتى الثلاثاء 24 مايو2022، حيث يناقش عددًا من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب أعضاء المجلس.
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
بعد توقيف رئيس وزراء الجزر العذراء البريطانية الخميس في الولايات المتحدة بتهمة تهريب مخدرات وغسل أموال، أوصى تقرير على أثر تحقيق بريطاني بتعليق الحكم الذاتي
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
نجحت الداخلية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بلغت إجماليًا قرابة 403 ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
ذكرت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، أن باكستان ستبقى على قائمة الدول، التي لم تبذل جهوداً كافية للقضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى تنفذ مجموعة من الخطوط الإرشادية الوقائية .
قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة
أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشروعا وطنيا لإجراء
تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئول بإحدى الوحدات المحلية