عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل، التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نقلت وكالة الانباء الفرنسية اليوم /الأحد/ عن مصدر قضائي قوله إن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة.
قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 5 أشخاص بالسويس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه، والذين تم ضبطهم بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطني بالسويس والأمن العام.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطني الأمن العام) من ضبط 5 أشخاص متهمين بالإتجار
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن تحقيق السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس "مُضخمة". ...
قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة مالك شركة كابيتال محمد نبيل شرف، بتهمة غسل الأموال لجلسة 16 فبراير المقبل . وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة ...
عاقبت المحكمة الاقتصادية ، اليوم الثلاثاء، المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال، بالسجن 3 سنوات وغرامة قرابة 3 ملايين دولار . ضبط 20986 شخصا خالفوا ارتداء الكمامات بالمحافظات خلال 24 ...
واصل القضاء الجزائري فتح مزيد من قضايا الفساد المتورط فيها أركان نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وأبرزهم شقيقه السعيد. وأيد مجلس قضاء الجزائر، مساء الثلاثاء، قرار إيداع السعيد بوتفليقة ...
يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرة السنوي المقبل في بيروت تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال" يومي الجمعة والسبت
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال . كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم
أصدر سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن القرار تضمن إنشاء ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماع العام للمجموعة
أوصى المشاركون في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، الذي اختتمت أعماله اليوم الأحد، بضرورة تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل
اقر وزراء الاقتصاد والمالیة في الاتحاد الأوروبي ،الیوم الأربعاء، توصیات بشأن تطبیق خطة عمل المفوضیة الأوروبیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب. وقال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالدیس ...
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي. وأوضحت (التجارة) ...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات الرسمية، والفساد الوظيفى . ونص ...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات