عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه لجلسة 25 مايو . ...
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري،
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...
أصدر المؤتمر الاقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات ...
أكد المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتمويله".جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق ...
أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أهمية القوانين والتشريعات المعمول بها في لبنان، والتي أقرها مجلس النواب، في مجال محاربة تمويل الإرهاب ومكافحة جريمة
نجحت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء، لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تجارة المخدرات
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة قيام المدعو إيهاب ن. ز- مواليد 1979، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول المنتزه "سابقاً" بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة ...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 376 لسنة 2018 بضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي للمدفوعات، ونشر بالجريدة الرسمية. كان السيسي ...
تنشر بوابة الهلال اليوم أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم المختلفة اليوم الأحد في المحافظات ومن أهمها.. الحكم على أحمد عز في قضية غسل الأموال تصدر محكمة ...
قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، الجمعة، أنها أمهلت إيران حتى أكتوبر، وذلك من أجل استكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية، وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف ...
أكد السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن التعاون الدولي، يشكل أساسا لمكافحة مختلف أنواع الممارسات الإجرامية، ومنها مكافحة غسل الأموال والإرهاب.
شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات مكبرة لمواجهة جرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين ومكافحة الفساد المالي والإداري، بالتنسيق مع فروعها
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلاً من: المدعو "السيد.
أكد رئيس البرلمان البرتغالي إدواردو فيرو رودريجز، اليوم الأربعاء،أن البرلمان البرتغالي يساند موقف تونس لتجاوز تداعيات تصنيف البرلمان الأوروبي الأخير لها، ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل ...
وقعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ...
عبرت تونس مساء أمس الأربعاء عن استيائها للقرار الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي بادراجها ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل
أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزى لمكافحة جرائم غسل
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية. وأكدت معلومات وتحريات