عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
استعرضت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، جهود الأجهزة التابعة لها في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في
في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك، قام البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في ...
نفت جمعية مصارف لبنان صحة الأنباء التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام العربية نقلا عن منظمات أجنبية، والتي أفادت أن القطاع المصرفي اللبناني عموما وعددا من البنوك اللبنانية بعينها، تُشكل قناة لغسل ...
واصلت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، إجراءاته القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق
مع التطور التكنولوجي السريع، يبتكر العديد من مرتكبي جريمة غسل الأموال طرقا جديدة لغسل أموالهم وتحويلها إلى أموال شرعية، ولذلك يستلزم الأمر كل فترة أن
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن موافقة البرلمان المصري، على تعديل قانون غسل الأموال يأتي في ضوء تغييرات تحدث على مستوى العالم، فهناك معايير وتوافق عالمي حول ...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم 9 مارس 2020، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم /الأحد/، على مجموع مواد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
فتشت السلطات البرتغالية منزل إيكر كاسياس حارس وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010، الأربعاء، ضمن تحقيقات في مزاعم غسل أموال وتهرب ضريبي في عالم
ألقت قوات مباحث قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛ ...
خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التى تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال. والأرقام التى خصصتها هى: تليفون بلاغات ...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل ...
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة ...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل ...