عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل
رفض رئيس أكبر بنك في استراليا تقديم استقالته على خلفية اتهامات للبنك بالسماح بعمليات غسل أموال عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه ارتفاع أرباحه. وأعلن بنك كومونويلث اليوم ...
أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في نبأ عاجل لفضائية سكاي نيوز.
أكد الاتحاد الأوروبي أن (القانون الرابع لمكافحة غسل الأموال) والذي سيبدأ سريانه اليوم يرمي إلى التصدي للارهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل جلسة 19 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في أكبر قضية غسل أموال من البنوك
أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يوم الثلاثاء عن تغريم مصرف دويتشه بنك 41 مليون دولار بسبب أوجه قصور في ضوابط تتعلق بعمليات غسل الأموال. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان ...
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المؤتمر الثاني لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، وذلك تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية وفي ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة ...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء ...
وقعت إيران وآذربيجان اليوم الأحد مذكرتي تفاهم بحضور رئيسي البلدين ، وذلك فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة غسل الأموال ومد السكك الحديدية. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) أن الرئيس ...
كتب سيف محمد: ألغت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قرار النائب العام التحفظ على أموال السيد محمد حسن أبو حسين، لاتهامه فى قضية غسل أموال وسرقة أموال