عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 4 متهمين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم إتجارهم بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى تعزيزهم العلاقات
بحثت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مجالات التعاون الثنائي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي اليوم بمعرض الكتاب ، كتابه الجديد المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية
تشارك دار ليدرز للنشر والتوزيع بأحدث إصداراتها في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر حتي 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية
سحبت قبرص الجنسية من 232 شخصاً بعد فضيحة غسل أموال شملت منح الجنسية بشكل غير قانوني.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.
وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحةالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من القبض على (أحد
أمرت النيابة العامة، حبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل 1.5 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد الديوان بالإسكندرية.
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال سانجاي شاه، البريطاني الجنسية، للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال.
شهد عام 2022 إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من القرارات في شتى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات
تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تاجر مخدرات بالإسكندرية، حاول غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشورعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
أعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية خرالامبوس فورليوتيس، اليوم، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية
أعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال في اليونان، خرالامبوس فورليوتيس، تجميد جميع أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، والمرتبطين بها؛ على خلفية التحقيق معها بتهم فساد.
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على. الدور الذي تلعبه جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال في دعم القدرات
تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على