عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا
أصدر القضاء البرازيلي اليوم الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا لمدة 12 عاماً و11 شهراً في جرائم فساد وغسيل أموال، بحسب مصادر قضائية. ويقضي لولا، الذي رأس البلاد ...
قال المحلل السياسي عبد الله الجنيد، إن الرشوة التي تلقاها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، قد تكون استخدمت لتمويل عمليات غير مشروعة كغسيل أموال في شراء عقارات مثلًا. وتساءل خلال مداخلة ...
قضت محكمة هندية بإدانة الملياردير، فيجاي ماليا، بجرائم اقتصادية، وذلك على خلفية اتهامه بقضية تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال على المصارف الهندية بمئات
استدعت المحكمة العليا الباكستانية الرئيس الأسبق للبلاد آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، بالإضافة إلى عدة مشتبهين بهم آخرين في قضية تتعلق بغسيل أموال. ورد زرداري -في خطاب ألقاه على تجمع حاشد ...
أدانت المحكمة الجنائية في الفاتيكان عامل بناء إيطالي يدعى أنجيلو برويتي باستخدام حساباته في بنك الفاتيكان في عمليات غسيل أموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة
قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بمد فترة إطلاق السراح مقابل الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني الأسبق آصف على زرداري وشقيقته في قضية غسيل ملايين الدولارات المتهمين فيها حتى يوم الـ 7 من يناير ...
وجه الإدعاء العام البرازيلي اتهامات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال إلى الرئيس المنتهي ولايته ميشال تامر. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال
أصدرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اليوم الجمعة 22 مذكرة اعتقال في إطار التحقيق بقضايا فساد وغسيل أموال يتضمن بناء المقر الجديد لشركة النفط الوطنية في مدينة سلفادور شمال شرقي البلاد. ذكرت ...
أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس المتهم "أحمد. م" 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف ...
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ، اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على شركتين في سنغافورة وأحد الأفراد بتهمة غسيل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي للتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا ...
واجه نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أحمد زاهد حميدي ٤٥ تهمة تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بقيمة 114 مليون رنجيت ماليزي أي ما يعادل تقريبا 40ر27 مليون دولار أمريكي. وذكرت ...
قالت محامية الزعيمة المحافظة لحزب المعارضة في بيرو اليوم الأربعاء إن كيكو فوجيموري تم اعتقالها كجزء من التحقيقات الجارية بشأن مزاعم غسيل الأموال خلال
أعلن الادعاء العام المكسيكي اليوم الخميس، عن أن حاكم ولاية فيراكروز السابق خافيير دوارتين، أقر بالذنب باتهامات حول الجريمة المنظمة وغسيل الأموال. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن ...
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تجارية خاطئة، موضحا أن الدولة مع حرية التجارة وقانون السوق والعرض والطلب لكن لابد أن تكون التجارة في إطار ...
حرصا من بوابة «الهلال اليوم» على تقديم خدمة إخبارية متميزة لقرائها، تقدم لكم نشرة لأخبار برامج التوك شو والتي جاء فيها ما يلي: بالفيديو.. « الشباب والرياضة»: دعم ذوي الإعاقة أحد أهداف الوزارة ...
أكد اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن غسيل الأموال كان أهم مصدر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية طيلة الفترة الماضية. وطالب خلال
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن فضيحة للبنوك التركية وأبرزها بنك "خلق" التركي، الذي يعمل في غسيل الأموال وتجارة العملة لحساب الحكومة التركية. وأضاف