عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة - بما في ذلك Binance وKraken و Kucoin
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية.
نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية في ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون
نظَّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ندوة تثقيفية بمحافظة الغربية، تحت عنوان مكافحة غسيل الأموال ، وذلك صباح اليوم الأربعاء بمكتبة محلة
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية تُعَد إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال استدامة أسواق المال؛ حيث دشَّنت البورصة
رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة، التي تعاني قصورا في تشريعاتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما أشار إلى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل
ضبط رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية
استحدثت الجزائر، لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
قال المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لمكافحة غسيل الأموال، إن الهدف الاستراتيجي الثالث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو جهات قادرة على مكافحة
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات
نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي فى ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات
تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الفتاح دويدار، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون
أعلنت وزارة المالية الألمانية أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يسمح بتطبيق العقوبات بشكل أكثر فاعلية في المستقبل حيث تدخل حيز التنفيذ بسرعة، ويعمل على مكافحة غسيل الأموال.
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من المطاوي بالمخالفة لقانون
أعلنت هيئة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمجلس الوزراء التايواني، اليوم، أن تايوان تم انتخابها لتصبح واحدة من 5 ممثلين إقليميين في لجنة الحوكمة لمجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال.
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتهمت وكالة مكافحة غسيل الأموال المكسيكية اليوم /الخميس/ الرئيس السابق إنريكه بينيا نييتو بتلقي ملايين الدولارات بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي ربما يُعتبر
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء هيئة جديدة للمساعدة في مكافحة غسبل الأموال.