عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى و الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات
وافقت مجموعة كريدي سويس المصرفية على دفع 238 مليون يورو (حوالي 234 مليون دولار) لتفادي ملاحقة قضائية فرنسية بتهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي، بحسب تسوية وافقت عليها محكمة في باريس اليوم الإثنين.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة
أكد الباحث السياسي فلاديسلاف فاسيوك أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بحزم الآن وليس لاحقا لوقف الحرب في أوكرانيا وإلا سوف يواجه عواقب وخيمة وصراعا أوسع نطاقا مع روسيا.
أكد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي اننا في الاتحاد حريصون ان نلتقي باستمرار مع صناع القرار والهيئات التنظيمية والرقابية في الولايات المتحدة الأميركية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي.
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا متهمين في 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.
أصدر النائب العام، كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة
قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس 4 متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات،
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إنه تم مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.
أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال،
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار
نتهت اليوم أعمال الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية وبالتعاون مع البنك
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول
أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، أن مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية لجرائم الإرهاب.
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي
انطلقت صباح اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري،
أكدت دورية ذا ديبلومات توقيع مسؤولين أوزبكيين وسويسريين اتفاقًا لإعادة 131 مليون دولار إلى أوزبكستان صادرتها سويسرا ضمن تحقيق حول جرائم غسل أموال في
في واقعة لا تُصدّق، أنجبت فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، 21 طفلًا من زوجها المليونير، قبل اعتقاله بتهمة غسل الأموال.