عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المصري المشارك في المؤتمر الدولي الذي يُعقد بمدينة نيجني نوفجورود في
قُتل لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى
رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية في قضية تمويل الإرهاب من قبل مسؤولين في الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي الناتو .
امرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بتأجيل محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14
اعلن البنك المركزي المصري، انه تم اصدارتعليمات جديدة للبنوك خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشملت تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، جلسه محاكمة 19 متهما بـ خلية المرج الثالثة ، وسماع شهاده الشهود في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.
أدرجت الهيئة الروسية الفيدرالية للرقابة المالية ومكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب Rosfinmonitoring حركة مثليي الجنس LGBT على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة في روسيا.
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 عناصر بـ خلية داعش سوهاج .. وهي القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع
احتجزت الحكومة الصومالية مبالغ مالية تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي في إطار جهود تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية ، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية .
خلصت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا انتهكت بعض بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تمويل الإرهاب بعدم تحقيقها في الدعم المالي المقدم إلى
تنظر محكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم ،محاكمة 111
اعتقلت السلطات التركية، اليوم، 15 شخصا صدر بحقهم قرار توقيف في إطار حملات مكافحة تنظيم داعش في عدد من محافظات البلاد.
اجلت محكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة ،الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين ، محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، وذلك على خلفية اتهامهم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 5
تعقد الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلستها لمحاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة بطلائع حسم...
استقبل وزير شؤون الدفاع البحرينى الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي فى العاصمة المنامة ، اليوم ، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.