عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة
أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشروعا وطنيا لإجراء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن تمويل إيران قد يؤدي إلى المزيد من الأعمال الإرهابية.
تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة
تخضع ضابط سابقة في الجيش في أيرلندا الشمالية للمحاكمة بتهم الانضمام إلى منظمة متطرفة، وتمويل الإرهاب، وفق صحيفة أيرش بوست الأيرلندية.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي إن بلادها منعت استخدام العملات المشفرة، محذرة من مخاطرها المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية والمقيدة برقم
تنظرمحكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إعاده محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين، في القضية والمقيدة برقم
تنظرمحكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأحد، إعادة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 آخرين، في القضية المقيدة برقم
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات
أكدت البحرين أهمية مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف والعنف، والتصدي لكل أشكال التمويل التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية ومموليها، مع ضرورة تجفيف منابع التمويل،
أكد إدريس منير لالالي مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بمكافحة الإرهاب في الاتحاد الإفريقي، أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يظل أولوية قصوى للاتحاد،
قال الرئيس السريلانكي جوتاباي راجاباكسا إن بلاده اتفقت مع روسيا على تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.
شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الخميس، في الجلسة الخاصة المشتركة للجنة مكافحة الارهاب ولجنة عقوبات داعش والقاعدة حول مكافحة تمويل الارهاب.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية
دعت الجزائر إلى ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويل الإرهاب من خلال صياغة استراتيجية أفريقية لمواجهة هذه الآفة.