عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
استحدثت الجزائر، لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
تعقد الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الأحد، جلستها لمحاكمة معتز مطر ومحمد علي وعبدالله
تواصل غدٱ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار
عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة (الغرفة الثانية
وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،
تنظر غدا الأربعاء 21 ديسمبر 2022 محكمة جنايات أمن الدولة العليا أولى جلسات محاكمة الهارب معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبدالله الشريف و14 آخرين، وذلك
بحث أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، في مقر التحالف بالرياض اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان
أصدر المكتب الفني للنائب العام اليوم دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها
حجزت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الخميس، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين ، لاتهامهم بتمويل الإرهاب للحكم بجلسة 5 مارس المقبل.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على. الدور الذي تلعبه جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال في دعم القدرات
تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على
تعقد اليوم الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة عائشة
تعقد غدٱ الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمافي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن
تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعقد اليوم، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام
أعرب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفيرلى ، اليوم /الجمعة/ ، عن تقديره لدور القيادة الهندية فى مكافحة الارهاب.
أكد الباحث السياسي فلاديسلاف فاسيوك أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بحزم الآن وليس لاحقا لوقف الحرب في أوكرانيا وإلا سوف يواجه عواقب وخيمة وصراعا أوسع نطاقا مع روسيا.
أكد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي اننا في الاتحاد حريصون ان نلتقي باستمرار مع صناع القرار والهيئات التنظيمية والرقابية في الولايات المتحدة الأميركية
العقل هو المفكر والقلب هو المساعد والمال هو القائد، ثلاثة يمكن أن يعملوا خيراً أو شراً،أي منهم هو الطريق الذي يختاره الإنسان ويسير فيه إلى أن تنتهي مسيرته