عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018
تستضيفُ الكويت ورشةَ عمل إقليمية الاثنين والثلاثاء المقبلين بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وذلك لتعزيز الخبرات وتبادل المعلومات بهذا الشأن.
أصدر النائب العام، كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة
قررت محكمة الاستئناف جلسة 24 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة 57 متهما في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة
أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال،
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار
نتهت اليوم أعمال الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية وبالتعاون مع البنك
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول
أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، أن مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية لجرائم الإرهاب.
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي
انطلقت صباح اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري،
رفضت باكستان اليوم، بشكل قاطع الموجة الأخيرة من المزاعم الكاذبة المتعلقة بالإرهاب التي قدمتها الهند والتي يتم فيها تشويه بعض الحوادث المزعومة المنفصلة
يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 250 مشاركا
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال تطوير المنظومة
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم /الجمعة/ في باريس، تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قضت محكمة باكستانية اليوم بالسجن 15 عاماً على متشدد مرتبط بالهجمات الإرهابية في مدينة مومباي عام 2008، بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة.
شارك السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، في الندوة التي نظمها المكتب
أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون