عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار ، تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف ، اليوم السبت ، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما، وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات
بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي لدى بلاده ماثيو تولر، تعزيز التعاون المشترك في قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
تحل اليوم 8 يونيو، ذكرى التنصيب الأول لعبد الفتاح السيسي الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية، حيث بدأت الولاية الأولى للرئيس السيسي، منذ إعلان فوزه في 3 يونيو 2014 وفق المادة 231 من الدستور المصري.
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تجديد حبس علا القرضاوي لمدة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل، التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف السعودي، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان
كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى غانا، ديانا أكونسيا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد حذف غانا من قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على بلدانه بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال مسؤولون في باكستان إنه تم إدانة زكي الرحمن لاكفي ، الذي يعتقد بأنه العقل المدبر للهجمات المميتة التي وقعت في مدينة مومباي الهندية عام 2008، بتهمة تمويل الإرهاب ، مضيفين أن إحدى محاكم مكافحة ...
تمكنت قوات الأمن الباكستانية من إلقاء القبض على القائد المزعوم لتنظيم "لشكر طيبة" الإرهابي المسئول عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة مومباي الهندية في عام 2008، وأسفرت عن مصرع 166 شخصًا. ...
تعرضت قطر التي تواجه اتهامات بتمويل الإرهاب، إلى موجة انتقادات كبيرة مؤخرا، بعد الجهود التي تبذلها من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35 ". ونقلت صحيفة ...
أمرت نيابة أمن الدولة العليا حبس خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في
ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب لتونسيين اثنين كانا قد اعتادا على إرسال الأموال إلى "مقاتل أجنبي إسلامي خطير" معروف لدى أجهزة الاستخبارات البلجيكية. ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
نفت الهند، مزاعم منافستها اللدود باكستان بأن نيودلهي ساعدت في تمويل جماعات متشددة على الأراضي الباكستانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية
أوصى المشاركون في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، الذي اختتمت أعماله اليوم الأحد، بضرورة تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل
أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت
أكد منيف الحربي، الكتاب والمحلل السياسي، أن السفير الروسي في قطر كشف عن إنفاق الدوحة 130 مليار دولار على الجماعات المتطرفة، ونحن الآن نشهد تطور مهم هو أن