عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم /الجمعة/ في باريس، تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قضت محكمة باكستانية اليوم بالسجن 15 عاماً على متشدد مرتبط بالهجمات الإرهابية في مدينة مومباي عام 2008، بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة.
شارك السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، في الندوة التي نظمها المكتب
أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية،
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات
قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين.
قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الانخفاض في أسعار العملات الرقمية خلال الفترة الحالية، أمرا متوقع؛ لأنها تشهد حالة
ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، رئيس مركز سلام لمكافحة التطرف: إن ممثلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
نفت الحكومة السويدية المزاعم التركية التي تفيد بتمويلها الإرهاب، وهو الأمر الذي تقول أنقرة إنه يمنع دعمها لطلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
قضت محكمة هندية متخصصة بمدينة دلهي، بالسجن مدى الحياة لزعيم الانفصاليين الكشميري، ياسين مالك، في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب.
دعت روسيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لقطع قنوات إمداد الإرهابيين بالأموال والأسلحة وتوحيد الجهود في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن
تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة محاكمة متهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
أجلت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى-اليوم الإثنين- محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية، لجلسة 15 مايو للمرافعة.
بدأت الدائرة الرابعة إرهاب، منذ قليل، نظر جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين؛ لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.
ذكرت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، أن باكستان ستبقى على قائمة الدول، التي لم تبذل جهوداً كافية للقضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى تنفذ مجموعة من الخطوط الإرشادية الوقائية .
شدد البيان الختامي لأعمال المنتدى البرلماني العربي والأسيوي للسكان والتنمية، والذي عقد بمقر مجلس النواب، على ضرورة القضاء على الإرهاب ومنابع تمويله.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استمرار بلاده في مكافحة الفساد وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.