عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أمرت نيابة أمن الدولة العليا حبس خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في
ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب لتونسيين اثنين كانا قد اعتادا على إرسال الأموال إلى "مقاتل أجنبي إسلامي خطير" معروف لدى أجهزة الاستخبارات البلجيكية. ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
نفت الهند، مزاعم منافستها اللدود باكستان بأن نيودلهي ساعدت في تمويل جماعات متشددة على الأراضي الباكستانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية
أوصى المشاركون في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، الذي اختتمت أعماله اليوم الأحد، بضرورة تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل
أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت
أكد منيف الحربي، الكتاب والمحلل السياسي، أن السفير الروسي في قطر كشف عن إنفاق الدوحة 130 مليار دولار على الجماعات المتطرفة، ونحن الآن نشهد تطور مهم هو أن
وصف الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدرسات الأمنية، تهديد قطر شهود بقضية تمويل الإرهاب بأنه "شغل عصابات". وأضاف راغب، خلال مداخلة هاتفية بقناة
أكد حسين عبدالراضي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن وزارة الخزانة الأمريكية كشفت عن أن تنظيم الحمدين يمول الإرهاب عن طريق شخصيات ومؤسسات رسمية.
اقر وزراء الاقتصاد والمالیة في الاتحاد الأوروبي ،الیوم الأربعاء، توصیات بشأن تطبیق خطة عمل المفوضیة الأوروبیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب. وقال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالدیس ...
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي. وأوضحت (التجارة) ...
كشف موقع "نورديك مونيتور" الإخباري تسجيلات سرية تكشف علاقة المخابرات التركية بمجموعة متطرفة تعرف بمؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية التركية "I.H.H" الداعمة لحركة الجهاد الفلسطينية في ...
أكد الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، أن مصر قيادة وشعبا، لا تقبل الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، \ بادعاء حرية التعبير. وأكد أن فرنساعليها أن تحترم معتقدات المسلمين ...
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة التصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب، منددا بالسياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاك قواعد القانون الدولي والتهديد
في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك، قام البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في ...
أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط، شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب. وقال حفتر، في تصريح أوردته بوابة الوسط
قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة الأسبق إن تعديل قانون غسيل الأموال في مجلس النواب خاص ببعض المواد المعنية بعمليات