عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أمر قاضي في بيرو، اليوم الأربعاء، باحتجاز رئيس البلاد السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل أموال. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كوشينسكي ...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...
استدعت المحكمة العليا الباكستانية الرئيس الأسبق للبلاد آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، بالإضافة إلى عدة مشتبهين بهم آخرين في قضية تتعلق بغسيل أموال. ورد زرداري -في خطاب ألقاه على تجمع حاشد ...
أدانت المحكمة الجنائية في الفاتيكان عامل بناء إيطالي يدعى أنجيلو برويتي باستخدام حساباته في بنك الفاتيكان في عمليات غسيل أموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة
قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بمد فترة إطلاق السراح مقابل الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني الأسبق آصف على زرداري وشقيقته في قضية غسيل ملايين الدولارات المتهمين فيها حتى يوم الـ 7 من يناير ...
أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال
رفضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا، اليوم الأربعاء، طلب تسليم منصف الماطري، المقرب من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمحكوم عليه في تونس في قضية غسيل أموال، وذلك بخلاف رأي النيابة ...
فتحت السلطات السلوفينية تحقيقا في اتهامات وجهتها أحزاب المعارضة إلى بنك نوفا ليوبليانا ، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، بغسيل نحو مليار دولار أمريكي
برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة في قضية غسيل الأموال. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد ...
تصدر الدائرة 19 جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حكمها في قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال. كانت ...
ألقت وحدة مكافحة الاحتيال اليوم الإثنين القبض على قطب الماس الإسرائيلي بيني شتاينمتس وأربعة آخرين للتحقيق معهم في قضية غسيل أموال متعلقة بصفقات عقارات خارج البلاد، بحسب بيان صادر عن الشرطة ...
أغلق النائب العام السويسري التحقيق في قضية غسيل أموال بحق وزيرة الزراعة الروسية السابقة إيلينا سكرينيك وآخرين من المقربين منها. جاء في قرار النائب العام الصادر في منتصف يوليو ونشرته وسائل ...
قررت الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات نظر أكبر قضية غسيل أموال من البنوك داخليًا وخارجيًا، والمتهم فيها سامي صلاح الدين، بغسيل ما قيمته 7 ...
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات من خلال مضاربات والمتهم فيها الخبير الإقتصادى «سامي.ص.أ»، مصري يحمل ...
أ ش أ حجزت المحكمة العليا الإسبانية على عقارات تصل قيمتها لنحو 700 مليون يورو، متصلة بقضايا غسيل أموال، متهم فيها أفراد من عائلة رئيس النظام السوري
يمثل الشيخ عيسي قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين، الثلاثاء، أمام القضاء البحريني، وهو موعد النطق بالحكم عليه في قضيتي غسيل أموال وجمع أموال دون ترخيص، والسعي لإثارة الانقسام المذهبي في البلاد، حيث ...
وكالات أمرت محكمة برازيلية بإخلاء سبيل الحارس السابق إدسون تشولبي دو ناسيمينتو، المعروف بإدينيو والنجل الأكبر لأسطورة كرة القدم بيليه، عقب إدانته
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر القرارين الصادرين من النائب العام بالتحفظ على أموال محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت وأولاده القصر ...
كشف المحامي خالد البري، ومقيم دعوى ضد جماعة الإخوان المسلمين فيما عُرف بأكبر قضية غسيل أموال للإخوان، عن تفاصيل القضية، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 15 فبراير المقبل، لإدخال كل من النيابة العامة، ...