عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قررت جهات التحقيق في كفر الشيخ، بحبس تاجر عملة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بكفر الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قررت جهات التحقيق المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس صاحب محل موبايلات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
القى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل أعمال لقيامه بغسـل قرابة 30مليون جنيه حصيلة نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.
قررت نيابة الأموال العامة، إحالة عاطل متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل 150 مليون
أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة حول ضبط عاطل لاتهامه بالتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامة بغسل 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتي صورها
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة سوهاج له معلومات جنائية، وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية)،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
تمكنت مباحث الأموال العامة بالفيوم من القبض علي شخص بحوزته مبالغ مالية بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع ب النقد ...
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا يفيد بقيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الفيوم).. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات الرسمية، والفساد الوظيفى . ونص ...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه مقيم بالخارج، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بمحافظة المنيا. أكدت تحريات فرع