عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قال صدقي عثمان، خبير الشؤون الروسية، إن الهجمات الروسية لأوكرانيا تعد استهدافًا للبنية التحتية، وهجومها اليوم على وسط أوكرانيا هو الأعنف، موضحًا أن هذا
قال أرتيوم ستودينيكوف مدير القسم الأوروبي الأول بالخارجية الروسية، إن موسكو تدرك أن عودة أصولها المجمدة في الغرب ستستغرق وقتا طويلا : لقد شعروا هناك بطعم الأموال الروسية.
قضت محكمة موريتانية بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لمدة 5 سنوات نافذة في القضية المعروفة بـ ملف العشرية .
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه ردًا على الاستيلاء غير القانوني على أموال من حسابات السفارة الروسية
قالت الحكومة الموريتانية، إن الطائرة التي اشترتها الرئاسة مؤخرا تم اقتناؤها بـ هبة سخية من دولة الإمارات.
أكد رئيس وزارة الخارجية السويسرية إجنازيو كاسيس عدم إمكانية اتخاذ قرار سريع بشأن مصادرة الأموال الروسية المجمدة في الحسابات السويسرية ، حسبما أشارت اليوم السبت صحيفة لاكوت السويسرية .
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته دول غربية عديدة
شغلت ثروة عبد الرحمن السديس بال الكثير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، والذين أجروا عمليات بحث متعددة عنها، في
شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات، أصبحت واحدة من أكثر الأمور التي تهم قطاع كبير من السيدات المطلقات في المملكة العربية السعودية، وهو مساعدة دورية
أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم عاصم عبدالرحمن غفور أمريكي الجنسية، في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية
قال المحرر الدبلوماسي لصحيفة الجارديان البريطانية باتريك وينتور إن سويسرا تعارض مقترح من أوكرانيا بالاستيلاء على أصول روسيا المجمدة على أساس أن مثل هذا الإجراء قد يشكل سابقة قانونية خطيرة.
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا فلسطينيا، كما صادرت أموالا خلال مداهمة مدينة الخليل في الضفة الغربية، بذريعة أنها مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية .
أعلنت الشرطة الكندية فرض الحراسة على 314 مليون دولار من أموال روسيا الموجودة في كندا.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
أبدى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الليلة الماضية، انفتاحه لبحث مصادرة أصول للمصرف المركزي الروسي الخاضع لعقوبات للمساعدة في تغطية نفقات إعادة الإعمار في أوكرانيا.
أرسل فلاديمير بوتين اليوم تحذيرًا مخيفًا إلى الغرب وأبلغ الأوليجارشيون رجال الأعمال في الجمهوريات السوفيتية السابقة أن الروس سيبصقونهم مثل الذبابة،
وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا بمصادرة أموال الفساد من حسابات المسؤولين إن لم يتمكنوا من إثبات شرعية مصادرها.
رحبّت الإمارات بالاعتذار الذي قدّمه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن الحادث الذي وقع في أبريل من العام 2018 ومصادرة أموال ومساعدات مقدّمة من الإمارات
أعلن مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بالتحفظ على 3.6 أطنان أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لإعدامهم كما أمرت بحجز مالك الثلاجة 24 ساعة على ذمة