عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد محمد بدرة الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزي المصري بتحديد حد أقصى للقادمين والمسافرين إلى البلاد بواقع 5 آلاف جنيه يهدف بشكل أساسى لمحاربة السوق السوداء وغسيل الأموال. وأضاف فى ...
يواجه المقاول الهارب محمد علي، عدة تهم وفضائح عديدة في إسبانيا والتي أصبحت تلاحقه من حين إلى آخر، والتي كان أبرزها تهم بالنصب والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. ويواجه الهارب محمد على تهمة ...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكي، تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة ٢٤ أغسطس مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة ...
تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن
أمر المستشار أحمد محمود سليمان، مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى
نجحت جهود رجال مكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 5.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وتحرر ضده ...
قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة الأسبق إن تعديل قانون غسيل الأموال في مجلس النواب خاص ببعض المواد المعنية بعمليات
قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إنه سرعة الموافقة على مشروع قانون غسيل الأموال نظرا لأهميته في تحديد الأموال والأصول بشكل شامل وتتبعها
قال اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، وخبير الأمن القومى إن غسيل الأموال يمثل ظاهرة خطيرة جدا موجودة فى العالم كله أضاف«رشاد» فى تصريحات
شدد مراقبون على ضرورة وضع آلية دولية عاجلة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والحد من انتشار الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مكافحة تلك الظاهرة مهمة لأنها عابرة للحدود ويشترك فيها عدد من الجنسيات لخدمة ...
اعتبر أعضاء مجلس النواب، قانون مكافحة غسيل الأموال من أهم التشريعات المجففة لمنابع الإرهاب الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم بأثره في ظل تحديات أمنية وسياسية واسعة، لافتين إلى أهمية ...
اعتبر النائب البرلماني خالد حماد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال نهاية المطاف في مواجهة تلك الأعمال غير
تبذل مصر مجهودًا كبيرًا لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتي يأتي على رأسها الدعم المالي، الذي تتعدد صوره وتتطور يومًا بعد يوم. ووافق البرلمان المصري أمس على مشروع قانون تعديل أحكام ...