عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو/عبدالستار. ب. ع، سن 55 ، مسئول مشتريات مستشفى طهطا العام، ومقيم بمحافظة سوهاج-
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير محررات ومستندات بغرض الحصول على قروض من البنوك. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية لإتمام عمليات شرائية داخل البلاد
تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تحت أشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، محاكمة "مستريحة حلوان"، لاتهامهما بتوظيف الأموال. كانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، قد ألقت القبض على "رانيا م.ر."، لاتهامها بتوظيف الأموال، ...
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد ...
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى الاستيلاء على المال العام.. وفى ضوء ما تبلغ من
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الاثنين، محاكمة رجل الأعمال أحمد سويلم صاحب شركة رياضية وزوجته، لاتهامهما بتوظيف الأموال في مبلغ ملياري وربع المليار جنيه.
تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من ضبط 10 آلاف و263 قضية متنوعة، وتنفيذ 745 حكما قضائيا. جاء ذلك خلال الحملات التي شنها القطاع، الذي يضم "مباحث
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطنين
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها ورود اعتراضات بنوك أجنبية لتزوير بطاقات ائتمانية منسوب صدورها لها دُون بها بيانات عملائهم واستخدامها
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال التسويق الشبكى، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة الجرائم
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد تقدم شركة مقاولات لأحدى الجهات الحكومية بخطابى ضمان بمبلغ 58 مليون جنيه "مزورين ومنسوب
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بممارسة عمل من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. ...
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من مكتب الغرفة التجارية بالمنيا بتقدم أحد الأشخاص بسجل تجارى غير صحيح وقيامه بالهروب عقب
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطنين– مقيمان بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية بقيام مجدى. ع. إ- مواليد 1961- مدير وشريك بإحدى الشركات–
فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع إدارة ...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة من ضبط كمية من المشروبات الكحولية والسجائر الأجنبية
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية .. فقد تبلغ للإدارة من المواطن/ طه. ع. م – مواليد 1985– حاصل على دبلوم – ومقيم بالأقصر .. ...
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، لقيامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم وإصدار رخص بناء مخالفة. كانت معلومات لفرع الإدارة بشرق الدلتا ...