عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، ومزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق ...
أمر المستشار حازم المصري رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، بحبس صاحبي مكتب سفريات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتجميع مدخرات
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج. أكدت معلومات
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 3.5 مليون جنيه بالمنيا. تعود
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط شقيقين مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج ، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بقيمة 2 مليون جنيه خلال عام. جاء ذلك فى ضوء ما ورد من معلومات لفرع الإدارة العامة ...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط شخص بسوهاج اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة ...
تمكنت مباحث الأموال العامة من شخص ببورسعيد، لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستغلالها فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: ياسر ع. ا- سن 30، يعمل بإحدى الدول العربية. رضا ع. ا- سن 22، يعمل
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس "تهانى.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط واقعة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم المقيمون داخل البلاد مقابل عمولة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال ...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج أثناء تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة ...
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لجمعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم عقب استبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء. ...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون. جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث ...
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام المدعو أحمد. أ. ر.. بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عملة بالمخالفة للقانون. بالبحث والتحرى تأكدت ...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات ...
تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط عمر.ع.ع - حاصل على دبلوم صنايع ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات ...